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第119章(4/4)

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美容的时候,才会去医美机构。

&esp;&esp;根本就不知道里面竟然还有做器官移植手术的生意,柯珂在听说这件事时,眼里的惊恐藏都藏不住。

&esp;&esp;但从她的反应来看,心理状态就不像是能完成这么大事情的人。

&esp;&esp;蔺衡还调查到,她名下还办理了特别多的信用卡,询问过后才知,徐流光以给她办企业,做生意,让她成为女总裁为由头,去各个银行,办理了非常多的信用卡。

&esp;&esp;而这些卡,他们的都去调查了资金流水,发现每个月都有大额款项的消费。

&esp;&esp;柯珂名下的银行卡,同样如此,以做生意给生意伙伴汇款的名义,最高时期,账户名下资金流动,可以高达几千万。

&esp;&esp;并且,柯珂供述,徐流光还以要办理分公司为由,让她去借银行卡,信用卡。

&esp;&esp;柯珂知道自己是徐流光的情人,也知道自己不可能一辈子留下,所以也想趁着年轻,在自己还年轻漂亮的时候,多捞点钱,就帮着去借卡了。

&esp;&esp;从这条线索往下查,蔺衡发现,柯珂胆子大到竟然帮徐流光弄来了上百张银行卡和信用卡。

&esp;&esp;蔺衡还特地把远在金州的好哥们,鼎力律师事务所的合伙人,专门处理经济案的律师元戎给弄了过来,让他帮忙分析这里面的门道。

&esp;&esp;为了核实这些,他们在外面跑了好几天,信息量巨大,短短几天时间自然不可能调查完整,但从现有的线索,资金流水以及去向,生意成本的故意模糊,价格虚高等情况,基本已经可以证实,徐流光在利用这些卡和柯珂名下的美容机构,酒业,茶业,餐馆,跨境电商等相关产业完成洗钱。

&esp;&esp;因为产业分布广,又都进行了“合法”交税,钱就以各种方式,流入到了徐流光的海外账户。

&esp;&esp;在调查中得知,徐流光的小四小五甚至小六小七的情况,几乎和柯珂的情况一模一样,都是给她们开公司,办企业,开发项目,外贸项目均有涉及。

&esp;&esp;确认了情况后,因过于复杂的案情,元戎作为“人道主义精神”来帮忙调查,不是警方专业聘请过来的协助调查的律师,不方便涉及太深,主动退出案件调查。

&esp;&esp;蔺衡也知晓利害关系,把人送回去后,立即和上级汇报了这件事。

&esp;&esp;因涉及金额特别巨大,甚至成了专门追查的账户的小组在调查这件事。

&esp;&esp;资金追踪不用蔺衡负责,他的工作重心便重新回到刑事案件本身,更何况他本就是刑事警察,术业有专攻,什么活给什么人干,大包大揽不得,这又不是逞个人英雄主义的地方。

&esp;&esp;蔺衡从医美机构,弄回了监控录像后发现,他们机构中,很多地方都是监 本章已阅读完毕(请点击下一章继续阅读!)

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